KYC / CDD Analist

Voer klantonderzoek uit en beoordeel risico’s binnen complexe klantstructuren

Analyseer klantdossiers, bedrijfsstructuren en risicoprofielen

Signaleer en onderbouw risico’s op het gebied van financiële criminaliteit

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Het zorgvuldig uitvoeren van klantonderzoek is essentieel om financiële criminaliteit te voorkomen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

Dit vraagt om professionals die klantstructuren doorgronden, risico’s goed kunnen inschatten en zorgvuldig onderbouwde analyses maken.

Als KYC / CDD Analist via Fintri werk je op detacheringsbasis aan opdrachten bij organisaties waar klantonderzoek en risicobeoordeling centraal staan.

Je houdt je bezig met het analyseren van klantdossiers, het onderzoeken van bedrijfsstructuren en het beoordelen van risico’s op het gebied van financiële criminaliteit. Daarbij werk je in omgevingen waar wet- en regelgeving leidend is en waar zorgvuldigheid en kwaliteit essentieel zijn.

Je bent in staat om complexe klantstructuren te doorgronden, verbanden te leggen en jouw bevindingen helder vast te leggen en te onderbouwen.

Het uitvoeren van CDD- en KYC-onderzoeken naar particuliere en/of zakelijke klanten

Het analyseren van klantstructuren, bedrijfsactiviteiten en risicoprofielen

Het beoordelen van klantdossiers en het uitvoeren van (enhanced) due diligence

Het signaleren en beoordelen van risico’s rondom financiële criminaliteit

Het vastleggen van onderzoeksresultaten en risicobeoordelingen in dossiers

Het uitvoeren van reviews en herbeoordelingen van bestaande klanten

Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en transaction monitoring

Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met CDD en/of KYC

Ervaring met het analyseren van klantdossiers en complexe structuren

Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft

Sterk analytisch vermogen en oog voor detail

Fintri biedt zowel kortlopende als langdurige projecten op detacheringsbasis aan. Het actuele aanbod verandert, doordat wij doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Daarom maken we graag vooraf kennis om jouw ervaring, ambities en voorkeuren goed in kaart te brengen.

Zo weten we waar jouw kracht ligt en kunnen we, zodra er een passende opdracht voorbij komt, snel en gericht schakelen.

Na ontvangst van je cv nemen we contact met je op om in een persoonlijk gesprek jouw wensen, ervaring en beschikbaarheid te bespreken.

Zo krijgen we een goed beeld van wie je bent en wat je zoekt, en kunnen we gericht kijken naar opdrachten die daarbij aansluiten.

Persoonlijke begeleiding met één vast aanspreekpunt

Korte lijnen en snel schakelen bij nieuwe opdrachten

Inhoudelijke kennis van complexe en gereguleerde omgevingen

Actief in meerdere expertises en sectoren

Gericht op professionals op medior en senior niveau

Binnen organisaties in de financiële sector, energie- en nutsbedrijven en (semi)publieke organisaties spelen continu veranderingen. Denk aan digitalisering, procesverbeteringen, organisatieontwikkeling en implementaties van nieuwe systemen of wet-...

Bel Sara op [staat bij de werkgever] Stuur Sara een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Sara op LinkedIn

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Denk aan het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.Dit vraagt om professionals die zorgvuldig klant...

Bel Corné op [staat bij de werkgever] Stuur Corné een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Corné op LinkedIn

Twijfel je tussen meerdere opdrachten of wil je sparren over je mogelijkheden?

Wij denken inhoudelijk met je mee en helpen je de juiste keuze te maken.

Bel Corné op [staat bij de werkgever] Stuur Corné een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Corné op LinkedIn