FEC Analist - Transaction Monitoring

Analyseert transacties en signaleert ongebruikelijke patronen en risico’s

Werkt met monitoring systemen en alert handling binnen Financial Crime

Opdrachten bij banken en financiële dienstverleners waar transactiemonitoring centraal staat

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Door toenemende wet- en regelgeving is het tijdig signaleren van ongebruikelijke transacties essentieel in het voorkomen van financiële criminaliteit.

Dit vraagt om professionals die transacties zorgvuldig analyseren, patronen herkennen en risico’s goed kunnen onderbouwen.

Als FEC Analist – Transaction Monitoring via Fintri werk je op detacheringsbasis aan opdrachten bij organisaties waar het monitoren en analyseren van transacties centraal staat.

Je houdt je bezig met het beoordelen van alerts, het analyseren van transactiepatronen en het signaleren van mogelijke afwijkingen. Daarbij werk je in omgevingen waar systemen, data en wet- en regelgeving samenkomen en waar snelheid en nauwkeurigheid belangrijk zijn.

Je bent in staat om grote hoeveelheden informatie te analyseren, verbanden te leggen en jouw bevindingen helder vast te leggen en te onderbouwen.

De werkzaamheden verschillen per opdracht, maar kunnen onder andere bestaan uit:

Het analyseren van transacties en alerts binnen monitoring systemen

Het signaleren en onderzoeken van ongebruikelijke of verdachte transacties

Het uitvoeren van transactiemonitoring (TM) onderzoeken

Het vastleggen van bevindingen en onderbouwingen in dossiers

Het herkennen van patronen en trends in transactiedata

Het bijdragen aan verbeteringen in monitoring processen en werkwijzen

Het samenwerken met teams zoals compliance, risk en FEC operations

Wij zoeken professionals die zich prettig voelen in een analytische rol waar data, systemen en wet- en regelgeving samenkomen.

Ervaring binnen Financial Crime, bij voorkeur met Transaction Monitoring

Ervaring met het analyseren van transacties en alerts

Kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals de Wwft

Sterk analytisch vermogen en oog voor detail

Ervaring binnen een gereguleerde omgeving (zoals een bank of financiële instelling)

Fintri biedt zowel kortlopende als langdurige projecten op detacheringsbasis aan. Het actuele aanbod verandert, doordat wij doorlopend worden meegenomen in nieuwe aanvragen van onze opdrachtgevers. Daarom maken we graag vooraf kennis om jouw ervaring, ambities en voorkeuren goed in kaart te brengen.

Zo weten we waar jouw kracht ligt en kunnen we, zodra er een passende opdracht voorbij komt, snel en gericht schakelen.

Na ontvangst van je cv nemen we contact met je op om in een persoonlijk gesprek jouw wensen, ervaring en beschikbaarheid te bespreken.

Zo krijgen we een goed beeld van wie je bent en wat je zoekt, en kunnen we gericht kijken naar opdrachten die daarbij aansluiten.

Persoonlijke begeleiding met één vast aanspreekpunt

Korte lijnen en snel schakelen bij nieuwe opdrachten

Inhoudelijke kennis van complexe en gereguleerde omgevingen

Actief in meerdere expertises en sectoren

Gericht op professionals op medior en senior niveau

Binnen organisaties in de financiële sector, energie- en nutsbedrijven en (semi)publieke organisaties spelen continu veranderingen. Denk aan digitalisering, procesverbeteringen, organisatieontwikkeling en implementaties van nieuwe systemen of wet-...

Bel Sara op [staat bij de werkgever] Stuur Sara een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Sara op LinkedIn

Binnen organisaties in de financiële sector spelen vraagstukken rondom Financial Crime een belangrijke rol. Denk aan het voorkomen van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit.Dit vraagt om professionals die zorgvuldig klant...

Bel Corné op [staat bij de werkgever] Stuur Corné een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Corné op LinkedIn

Twijfel je tussen meerdere opdrachten of wil je sparren over je mogelijkheden?

Wij denken inhoudelijk met je mee en helpen je de juiste keuze te maken.

Bel Sara op [staat bij de werkgever] Stuur Sara een e-mail Stuur een WhatsApp bericht Bereik Sara op LinkedIn