Analist - Trust kennis is een must

Vacature Analist - Trust kennis is een must - S-IMTAC

...........................................................................

Ben jij de specialist als het gaat om het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor een (groot)bank? Heb jij kennis en ervaring op het gebied van grote en internationale organisatiestructuren, trusts, financiële instellingen of bitcoins? Dan zijn wij opzoek naar jou! De opdracht is voor uur per week in de provincie Utrecht.

Functie eisen Analist - Trust kennis is een must

• HBO werk en denkniveau (bij voorkeur op economisch/ administratief/ juridisch gebied);
• Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in het verrichten van onderzoeken, bij voorkeur binnen dit werkgebied;
• Ruime ervaring op het thema klantintegriteit/CDD;
• Ervaring met het beoordelen van grote of internationale organisatiestructuren of trusts is een pré.
• Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen.
• Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;
• Kennis van de Wwft en sanctiewetgeving;
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Kennis en kunde m.b.t. Trust aantoonbaar moet aanwezig zijn in het CV en duidelijk naar voren komen. Onderbouw dit met de uitgevoerde taken/werkzaamheden e.d. hierin.

Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.

Compliance werkt vanuit de 2e lijn, waarbij aan de 1e lijn (‘de business’) assistentie en advies wordt gegeven, monitoring- en andere onderzoeken worden uitgevoerd en er in voor zover nodig tegenwicht (‘countervailing power’) wordt uitgeoefend.

S-IMTAC B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.