Analist Trust kennis is een must

Vacature Analist Trust kennis is een must!! - S-IMTAC

...........................................................................

Ben jij de specialist als het gaat om het bestrijden van de gevolgen van Financiële Economische Criminaliteit voor een (groot)bank en haar stakeholders? Heb jij kennis en ervaring op het gebied van grote en internationale organisatiestructuren, trusts, financiële instellingen of bitcoins? Dan is deze opdracht wellicht iets voor jou! De opdracht is in de provincie Utrecht voor 36 uur per week en duurt 3 maanden met optie tot verlenging.

Functie eisen Analist Trust kennis is een must!!

• HBO werk en denkniveau (bij voorkeur op economisch/ administratief/ juridisch gebied);
• Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in het verrichten van onderzoeken, bij voorkeur binnen dit werkgebied;
• Ruime ervaring op het thema klantintegriteit/CDD;
• Ervaring met het beoordelen van grote of internationale organisatiestructuren of trusts is een pré.
• Kennis van primaire bancaire processen, producten en systemen (o.a. Vin, COF, SWIFT, SEPA, Atlas);
• Kennis van analysetechnieken in relatie tot het beoordelen van transacties, klantactiviteiten en signalen;
• Kennis van de Wwft en sanctiewetgeving;
• Goede beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Het vermogen om vanuit een solide inhoudelijke kennis van klantintegriteit, sancties, relevante wet- en regelgeving en inzicht in de ‘business’, de belangrijkste integriteitsrisico’s te identificeren, te beoordelen en deze beoordeling vast te leggen in de vorm van een review.

S-IMTAC is een relatief jong bedrijf dat volop in beweging is. Wij zijn eerlijk, betrokken, persoonlijk en doen net even dat extra stapje voor jou. Wij geloven in kansen en uitdagingen zowel voor de korte als voor de lange termijn. We zetten graag de stip op de horizon en zijn prima in staat om jou c.q. jouw loopbaan te begeleiden om toekomstige doelen met je te realiseren. Dit jaar zijn wij uitgeroepen tot winnaar van de nationale business succes award in de categorie "interim-management/detachering".

Met specialisme op gebied van detacheren, opleiden en vitaliteit creëren wij voor jou meerwaarde. Je kunt uitgaan van een prettige arbeidsverhouding met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. D e hoogte van je inkomen is afhankelijk van je kennis en ervaring. Daarnaast biedt S-IMTAC je de gelegenheid om je te (blijven) ontwikkelen.

N: Eerlijkheid duurt het langst, "nee" is dus ook een antwoord;

A: Wij denken in oplossingen, niet in constateringen.

Maak een Job Search Agent en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.

Compliance werkt vanuit de 2e lijn, waarbij aan de 1e lijn (‘de business’) assistentie en advies wordt gegeven, monitoring- en andere onderzoeken worden uitgevoerd en er in voor zover nodig tegenwicht (‘countervailing power’) wordt uitgeoefend.

S-IMTAC B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.