(Ingevuld) Medewerker Fraudepreventie

(Ingevuld) Medewerker Fraudepreventie - Optimusforce

Home Vervuld (Ingevuld) Medewerker Fraudepreventie

Heb je minimaal HBO niveau, ben je in het bezit van Wft Hypothecair Krediet en heb je kennis van Wwft en Sanctiewetgeving? Beschik je over zowel uitstekende analytische als communicatie vaardigheden? Dan is deze functie bij uitstek geschikt voor jou!

Vanuit deze functie maak je deel uit van een klein team, waar iedereen verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden. Binnen het team maken we optimaal gebruik van elkaars expertise. Je hebt contact met andere afdelingen, in het bijzonder de Hypothekendesk en de afdeling bijzonder beheer. Daarnaast heb je contact met samenwerkende businesspartners en Financieel-/Hypotheekadviseurs. Verder werk je vanuit de afdeling Veiligheidszaken nauw samen met de afdelingen Legal en Compliance. Je wordt geacht mee te denken over processen en beleid.

Identificeren en analyseren van fraudepatronen/- signalen o.a. vanuit het Fraude Risico Model;

Onderzoeken van aanvragen en klantdossiers met een fraudesignaal. Dit houdt in dat je onderzoek doet naar ontvangen signaal in het aanvraag-/beheerdossier en documenten en in openbare bronnen. Daarnaast maakt het hoor-/wederhoortraject en het opleggen van maatregelen waaronder het verzorgen van  aangiftes ook onderdeel uit van de werkzaamheden;

Beoordelen en onderzoeken van alerts uit het klantfilteringsysteem (met o.a. sanctielijsten en PEP lijsten);

CDD naar aanleiding van alerts uit het klantfiltering- en transactiemonitoringsysteem en van andere events;

Systematische onderbouwing van conclusies m.b.t. de op te leggen maatregelen en het voorbereiden van meldingen ongebruikelijke transacties;

Je voert deze werkzaamheden uit aan de hand van het interne CDD-,Monitoring- en Fraudebeleid.

Kennis van Wft (minimaal Wft Basis en Wft Hypothecair Krediet), Wwft en Sanctiewet;

Uitstekende analytische en communicatieve vaardigheden;

Proactieve houding, daadkrachtig handelen en keuzes durven te maken;.

Hoge mate van integriteit en het kunnen omgaan met zeer vertrouwelijke informatie.

Betreft vaste invulling van de vacature, dit kan direct of via een detavast constructie.

Wanneer je in dienst treedt bij onze opdrachtgever kun je rekenen op:

Een mooi maandsalaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden;

Werken in een professionele omgeving in een klein, hecht team.

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website bieden. Als u doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee tevreden bent.